Page 47 - EVRY Årsrapport 2012
Basic HTML Version
Fra styrerommet
47
2.Virksomhet
EVRY ASAs virksomhet er definert i § 3 i selskapets
vedtekter. Denne lyder;
”Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne
og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulent
tjenester samt annen virksomhet som har sammenheng
med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv,
av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre
selskaper eller i samarbeid med andre.”
EVRYs vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider
. Vedtektene ble sist oppdatert 23. april 2012.
3. Selskapskapital og utbytte
Egenkapital
Konsernets egenkapital per 31. desember 2012 var 5 322 milli
oner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 44 %. Styret
vurderer dette som tilfredsstillende. Kapitalsituasjonen vur
deres løpende i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil.
Utbyttepolitikk
Det er selskapets målsetting å gi aksjonærene en avkastning
i form av utbytte og verdistigning somminst er på nivå med
investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. EVRY
søker å gi selskapets aksjonærer et årlig utbytte på 20-50 %
av normalisert resultat etter skatt.
Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke
påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapital
struktur negativt.
I tråd med dette har styret i EVRY vedtatt å foreslå for
Generalforsamlingen et utbytte for regnskapsåret 2012 på
0,35 kroner per aksje, tilsvarende totalt 93 millioner kroner.
Kapitalforhøyelse
Styret hadde per 31. desember 2012 ikke fullmakt til å foreta
kapitalforhøyelse i selskapet. Eventuelle nye fullmakter vil
løpe frem til neste ordinære generalforsamling og knyttes opp
til definerte formål. Styret vil kun foreslå kapitalutvidelser
som ivaretar aksjonærfellesskapets langsiktige interesser.
Som hovedregel vil eksisterende eiere ha fortrinnsrett til
tildeling og tegning ved vesentlige emisjoner.
Det ble ikke gjennomført kapitaltransaksjoner i EVRY i 2012.
Kjøp av egne aksjer
Styret hadde per 31. desember 2012 fullmakt til å erverve
egne aksjer, begrenset slik at høyeste pålydende verdi av de
aksjer selskapet i alt kan erverve er totalt 8 750 000 kroner.
Fullmakten definerer at selskapet kun kan benytte egne aksjer
i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte som besluttet
av generalforsamlingen. Fullmakten er gyldig til selskapets
neste generalforsamling, som avholdes 13. mai 2013.
Per 31. desember 2012 eide EVRY 694 913 egne aksjer, som
representerer 0,26 % av totalt antall utestående aksjer.
4. Likebehandling av aksjeeiere og
transaksjoner med nærstående
Likebehandling
EVRY har kun en aksjeklasse og kjøp og salg av egne aksjer
skal skje over børs.
Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til
stemmerett. Alle aksjer har lik rett.
Transaksjoner med nærstående
Selskapets styre og ledelse er opptatt av likebehandling av
alle selskapets aksjonærer. Selskapet har to hovedaksjonærer.
Posten Norge AS eier 40,0 % og Telenor Business Partner
Invest AS eier 30,2 % av aksjene i EVRY ASA per 31. desember
2012, som er uendret fra utgangen av 2011.
EVRY har omfattende driftsavtaler både med Posten og Telenor.
Selskapet både leverer tjenester til – og kjøper tjenester fra
begge konsern, i tillegg til at Telenor og EVRY sammen leverer
tjenester i markedet. Avtalene er beskrevet i selskapets
prospekt av 23. november 2010, samt i noter til årsregnskapet
for 2012. Høsten 2012 har partene forhandlet om en ny avtale
om kjøp av tjenester fra EVRY.
Det er styrets og ledelsens oppfatning at alle avtaler inngått
mellom selskapet og dets hovedaksjonærer (inkludert relaterte
selskaper), samt andre forretningsmessige avtaler er inngått på
armlengdes avstand.
Styret vil legge vekt på å innhente uavhengige verdivurde
ringer dersom vesentlige transaksjoner finner sted mellom
selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem,
ledende ansatte eller nærstående av disse.
