Page 48 - EVRY Årsrapport 2012
Basic HTML Version
Fra styrerommet
48
Selskapet har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og
ledende ansattemelder fra til styret hvis de direkte eller indirekte
har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.
5. Fri omsettelighet
Aksjene i EVRY er fritt omsettelige. Vedtektene har ingen
begrensninger på omsetteligheten.
EVRY ASA er notert på Oslo Børs og selskapet arbeider aktivt
for at også nye investorer skal fatte interesse for selskapet.
God likviditet i aksjen er viktig for at selskapet skal være
attraktivt i markedet og for å sikre lave kapitalkostnader.
6. Generalforsamling
Om generalforsamlingen
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.
Styret legger til rette for at generalforsamlingen skal være
en effektiv møteplass.
Forberedelse til generalforsamlingen
Generalforsamlingen blir normalt avholdt innen 1. juni hvert
år, og ikke senere enn lovens frist som er 30. juni. I 2012 ble
generalforsamlingen avholdt 23. april 2012. For 2013 er den
ordinære generalforsamlingen fastsatt til 13. mai.
Innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger
gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider (
)
og sendes ut per post senest tre uker før generalforsamlingen.
I henhold til § 7 i selskapets vedtekter, er det tilstrekkelig
at saksdokumenter gjøres tilgjengelig for aksjonærene på
selskapets webside. Dog kan en aksjonær kreve å få tilsendt
dokumentene.
Saksdokumentene skal inneholde all nødvendig dokumentasjon
slik at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som behandles.
I henhold til selskapets praksis utløper påmeldingsfristen
til generalforsamlingen tidligst dagen før avholdelse av
generalforsamlingen.
Datoen for ordinær generalforsamling er inkludert i selskapets
finanskalender. Denne offentliggjøres hvert år innen 31. desem
ber for det kommende år i form av en børsmelding, samt at den
gjøres tilgjengelig på selskapets websider.
Deltagelse
Påmelding til generalforsamlingen skjer skriftlig, enten per
post, telefaks, via VPS-konto eller epost. Aksjeeiere som ikke
kanmøte, oppfordres til å stille ved fullmektig. Det er lagt
til rette slik at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som
behandles. På generalforsamlingen deltar representanter fra
styret, minst én representant fra valgkomiteen og revisor.
Fra administrasjonen deltar som et minimumkonsernsjef og
finansdirektør.
Dagsorden og gjennomføring
Dagsorden fastsettes av styret. Hovedpunktene følger
av Allmennaksjelovens krav og vedtektenes § 7.
Generalforsamlingen velger møteleder og slik sikres en
uavhengig møteledelse i trådmed anbefalingen. På
generalforsamlingen gjennomgår konsernsjefen status for
konsernet. Revisjonsutvalget og Kompensasjonsutvalget
redegjør for arbeidet i utvalgene i perioden.
Generalforsamlingsprotokollen offentliggjøres via en
børsmelding og gjøres tilgjengelig på
.
7.Valgkomité
Det er etablert en valgkomité i EVRY, bestående av tre
medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges av
generalforsamlingen etter innstilling fra sittende valg-
komité. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er
to år. Selskapet har lagt til rette for innspill fra aksjonærene
til sammensetning av valgkomiteen på. Generalforsamlingen
fastsetter også valgkomitéens instruks og honorar. Dette er
formalisert i selskapets vedtekter § 8.
Valgkomiteens oppgaver er å foreslå for generalforsamlingen
kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer, inkludert
styreleder, eventuelle varamedlemmer for aksjonærvalgte
styremedlemmer, samt å innstille medlemmer til valgkomi
teen. Instruksen for valgkomiteen angir momenter i vurde
ringen av kandidater for å sikre riktig kompetansesammen
setning i styret. Valgkomiteen skal videre årlig vurdere nivået
på honorar til styremedlemmene og fremme konkret forslag
til generalforsamlingen om honorar for alle styrets medlem
mer og varamedlemmer.
Generalforsamlingen vedtok i 2012 at Bjørn Magnus
Kopperud velges sommedlem av Valgkomitéen for en periode
på inntil 2 år. Erik Amlie velges sommedlem og leder av
Valgkomitéen for en periode på inntil 2 år. Valgperioden for
det tredje medlemmet i komiteen, Gro Bakstad, utløper ved
generalforsamlingen i 2013.
Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i 2012 bestått av:
• Erik Amlie, leder
• Gro Bakstad, Posten Norge AS
• Bjørn Magnus Kopperud, Telenor ASA
