Fra styrerommet
50
praksis for aksjonærer av en slik størrelse. Ytterlige informa­
sjon om aksjonæravtalene med Posten og Telenor finnes i
selskapets prospekt av 23. november 2010.
Styret arbeider etter habilitetsregler som sikrer at potensielle
interessekonflikter identifiseres og håndteres profesjonelt.
Styrets nestleder ivaretar lederfunksjonen i de til fellene
styreleder er inhabil. I retningslinjene for styrets arbeid er
det bestemt at styremedlemmene skal varsle styreleder hvis
styret behandler saker der styremedlemmet kan være part
eller ha økonomiske interesser.
Det henvises til noter i selskapets årsregnskap for 2012, hvor
det er redegjort for styremedlemmenes aksjebeholdning i
EVRY per 31. desember 2012.
En oppdatert oversikt over medlemmene i EVRYs styre, in­
kludert deres uavhengighet, stilling, bakgrunn, andre styre­
verv og aksjeinnehav, er tilgjengelig på
www.evry.com
.
9. Styrets arbeid
Styrets oppgaver
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av
konsernet, samt for å føre tilsyn med daglig ledelse og kon­
sernets virksomhet.
Dette inkluderer utforming av selskapets strategi og følge opp
gjennomføring av strategien. I tillegg utfører styret kontroll­
funksjoner som sikrer at selskapet har en forsvarlig formues­
forvaltning og risikohåndtering. Styret ansetter konsernsjef.
Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid.
Styreinstruks
I henhold til aksjelovgivningens bestemmelser har styret
fastsatt en styreinstruks som gir nærmere regler og retnings­
linjer om styrets arbeid og saksbehandling. Styreleder har
ansvaret for at styrearbeidet gjennomføres på en effektiv og
korrekt måte i henhold til lovgivningen.
Instruks for konsernsjef
Styret har utarbeidet en egen instruks for konsernsjefen. Det er
etablert en klar arbeidsdeling mellom styret og konsernsjefen.
Konsernsjefen har ansvaret for selskapets operative ledelse.
Finansiell rapportering
Styret mottar periodiske rapporter på selskapets økonomiske
og finansielle status. Selskapet følger fristene fra Oslo Børs
når det gjelder kvartalsrapportering.
Møtestruktur
Styret har regelmessige styremøter og en strategisamling
per år. Etter behov avholdes ekstraordinære styremøter for å
behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styre­
møtet. I tillegg har styret organisert arbeidet i egne utvalg
knyttet til revisjon og kompensasjon.
Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er oppnevnt av styret og har somhovedopp­
gave å overvåke konsernets systemer for internkontroll, påse at
revisor er uavhengig og at regnskapet gjenspeiler konsernets
resultat og stilling i samsvar med god regnskapsskikk. Utvalget
har vurdert risiko og økonomistyringen i sentrale deler av
konsernets virksomhet. Utvalget har vært orientert om ekstern­
revisors arbeid og resultatene av dette. Selskapet har i tillegg
ansatt en revisjonsdirektør som leder arbeidet for intern
revisjon.
Per 31. desember 2012 består revisjonsutvalget av:
• Eli Skrøvset, leder
• Arve Johansen
• Eirik Bornø
Kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget foreslår betingelser og total godt­
gjørelse for konsernsjef og ledende ansatte. Betingelsene er
også førende for avlønningen til de øvrige ansatte.
Per 31. desember 2012 består kompensasjonsutvalget av:
• Dag Mejdell, leder
• Hilde Ringereide
• Ingrid Lund
Anonym kontaktlinje til styret
EVRY legger vekt på at ansatte fritt skal kunne uttrykke sine
oppfatninger og gi innspill til styret. For å sikre anonymitet
har styret opprettet et kontaktpunkt for “whistle blowers”
hos advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i Oslo, som
skal sørge for at informasjonen formidles uten at selskapet
blir kjent med avsenders identitet. Styret har utarbeidet
egen instruks for håndtering av denne type saker, herunder
kontrollmekanismer for oppfølging av innkomne saker.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...132