Page 52 - EVRY Årsrapport 2012
Basic HTML Version
Fra styrerommet
52
Selskapet har som nevnt retningslinjer for forretningsetikk
og samfunnsansvar (”Code of Conduct”) som alle med
arbeidere i selskapet årlig skal bekrefte kjennskap til og
etterlevelse av. Disse retningslinjene forvaltes, på vegne av
ledelsen, av juridisk avdeling.
Styrets årlige gjennomgang
Styret får regelmessig rapportering om utviklingen i risiko
på styremøtene og gjennom den finansielle rapporteringen
og administrasjonens status knyttet til forretnings-
virksomheten.
I tillegg til løpende gjennomgang har styret en samlet årlig
gjennomgang av de interne kontrollsystemene og en vurde
ring av de viktigste risikofaktorene selskapet står overfor.
Styret foretar en vurdering av hensiktsmessigheten av de
interne kontrollsystemene og sikrer at disse etterleves.
11. Godtgjørelse til styret og valgkomiteen
Etter anbefaling fra valgkomiteen fastsetter generalforsam
lingen årlig styrets godtgjørelse. I tråd med vedtektenes § 8
fastsetter generalforsamlingen honoraret for valgkomiteens
medlemmer.
Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Noter i års
rapporten gir en oversikt over godtgjørelse utbetalt til styret
i 2012.
12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har fastsatt en instruks for godtgjørelse til konsern
sjef og andre ledende ansatte. Hovedtrekkene i godt
gjørelsene skal i henhold til allmennaksjelovens bestem
melser være gjenstand for en rådgivende avstemming på
generalforsamlingen.
I følge § 9 i selskapets vedtekter skal rammer for opsjons
ordninger og ordninger om tildeling av aksjer til ansatte
forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen.
EVRY har en resultatavhengig godtgjørelse for ledende
ansatte som er knyttet til verdiskaping for aksjeeiere og
resultatutviklingen over tid. Den resultatavhengige godt
gjørelsen kan ikke overstige en viss prosentandel av den
ansattes fastlønn.
Et målstyringssystem danner grunnlaget for ledere og
ansattes kompensasjon. Konsernets økonomiske mål er
overordnet for konsernledelsen og avgjør hvorvidt bonus
utløses. De økonomiske målene som danner grunnlaget for
konsernledelsens bonusutbetaling er blant annet EBITA,
EBITA-margin og budsjetterte omsetningsmål. Øvrige ansatte
måles basert på parametrene i målstyringssystemet, samt
omsetnings- og resultatmål som er målsatt for det enkelte
forretningsområde. Mål, i tillegg til økonomiske mål, er
kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Utbetaling av
resultatbasert godtgjørelse til ledende ansatte er beskrevet i
noter til årsregnskapet.
13. Informasjon og kommunikasjon
EVRY har kontinuerlig dialog med analytikere og investorer.
Selskapet anser det som svært viktig å informere aksjonærer
og investorer om selskapets kommersielle og finansielle
utvikling.
Selskapet tilstreber å kontinuerlig publisere all relevant
informasjon til markedet på en rettidig, effektiv og ikke-
diskriminerende måte. Alle børsmeldinger blir gjort tilgjenge
lig på selskapets hjemmeside og på Oslo Børs sin hjemmeside
, samt gjennom nyhetsbyråer (via Hugin).
Finansielle rapporter
EVRY legger normalt frem foreløpig årsregnskap innen
midten av februar. Et fullstendig regnskap, sammen med
årsberetning og årsrapport, gjøres tilgjengelig for aksjonærer
senest tre uker før generalforsamling. Kvartalstall rapporteres
normalt i tredje uke etter kvartalsslutt.
Selskapets finanskalender gjøres kjent for ett år av gangen
og offentliggjøres før 31. desember i tråd med børsreglene.
Finanskalenderen er tilgjengelig på selskapets websider, samt
på Oslo Børs’ hjemmesider.
Annen markedsinformasjon
EVRY arrangerer åpne investorpresentasjoner i forbindelse
med at kvartalsrapportene offentliggjøres. Her gjennomgås
resultater, samt at markedsutviklingen og selskapets
fremtidsutsikter kommenteres. Som et minimum deltar
konsernsjef og finansdirektør (CFO) på presentasjonene.
Presentasjonene distribueres via webcast slik at de som ikke
har anledning til å delta, kan følge presentasjonen direkte via
web eller se den i opptak senere.
Kvartalsrapporter, presentasjonsmateriell og webcaster er
tilgjengelige på
.
