Komplett Bank årsrapport 2019

skal den som ikke har rett til å ta del i behandlingen eller avgjørelsen av saken, melde fra om dette, og avstå fra den videre behandling av saken. Det samme følger av Bankens etiske retningslinjer. Canica Invest AS er største eier i Banken med 19,4 % eierandel. Canica eier majoriteten av Komplett Group som er Nordens ledende netthandelskonsern. Komplett Bank har etablert et langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group, og tar sikte på å utvikle finansielle produkter og tjenester som bygger på dette samarbeidet. Komplett Bank har videre utarbeidet retningslinjer for transaksjo- ner med nærstående parter. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Avtalen ble i 2017 fornyet med en varighet på 5 år. Videre er det inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til Bankens kre- dittkort med tilhørende fordelsprogram. Avtalen ble i 2018 fornyet med en varighet på 5 år. Det er inngått avtale med Komplett AS om utvikling av løsning for integrering av Bankens produkter for kjøpsfinansiering i Komplett Groups kasseløsninger. Bankens produkter er implementert med all sin kjernefunksjonalitet som del av kasseløsningen til komplett.no og komplett.se. Alle transak- sjoner med nærstående gjennomføres med tilsvarende vilkår og betingelser som om de var inngått mellom uavhengige parter. 5. Aksjer og omsettelighet Komplett Banks aksjer er notert på Oslo Børs med ticker “KOMP” og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen omsetningsbegrensninger. 6. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen i Komplett Bank utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken. I henhold til vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamlingen, samt møteseddel og full- maktsskjema, gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider www.komplettbank.no senest 21 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende møteseddel eller fullmaktsskjema i henhold til informasjon angitt i innkallingen. Fremgangsmåten for stemmegivning, herunder fremgangsmåte for å møte med fullmektig, og aksjeeieres rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene general- forsamlingen gjøres rede for i innkallingen. I henhold til Komplett Banks vedtekter åpner styrets leder generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt. Styrets medlemmer og revisor skal også innkalles til generalfor- samlingens møter. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall, i så fall skal det utpekes stedfortreder. Generalforsamlingen velger styrets aksjonærvalgte medlemmer samt medlemmer i valgkomiteen. Generalforsamlingen velger også Bankens revisor. Beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. 7. Valgkomite Banken skal i henhold til vedtektene ha en valgkomité som skal avgi innstilling til den ordinære generalforsamlingen om valg av medlem- mer til styret og valgkomiteen, samt forslag til honorarer til slike med- lemmer herunder komitéene nedsatt av styret. Generalforsamlingen har vedtatt egne retningslinjer vedrørende valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som alle skal velges av generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Medlemmene av valgkomiteen velges for to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Bankens styre skal i henhold til gjeldende vedtekter bestå av fem medlemmer som alle velges av generalforsamlingen, samt to ansat- trepresentanter som velges av og blant Bankens ansatte. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra Bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver, og minst ett av medlemmene skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. To av styrets valgte medlemmer skal i henhold til gjeldende vedtek- ter være ansatt i Banken. For disse medlemmene skal det velges to personlige varamedlemmer med møte- og talerett i styret. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene i styret er uavhen- gige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser og minst to av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av Bankens hovedaksjeeiere. Styret har i 2019 gjennomført 31 møter. Revisjons- og risikoutval- get har gjennomført 15 møter. Oversikt over styrets medlemmer og styreleder er tilgjengelig på Komplett Banks nettsider https://ir.komplettbank.com/ corporate-governance/board-of-directors/. 14 Eierstyring og selskapsledelse