Komplett Bank årsrapport 2020

000 i forbindelse med Bankens opsjonsordning for ansatte. Per 31. desember 2020, er fullmakten delvis benyttet. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021. Styret foreslår at fullmakten fornyes med ett år og inntil NOK 4 000 000 frem til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Ǵ Fullmakt til å forhøye Bankens aksjekapital med inntil NOK 18 411 972, tilsvarende 10% av Bankens aksjekapital, for å styrke Bankes finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021. Per 31. desember 2020, er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for inntil NOK 500 000 000. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2022. Per 31. desember 2020, er NOK 200 000 000 av rammen benyttet. Ǵ Fullmakt til kjøp av egne aksjer med inntil NOK 9 000 000 for å optimalisere Bankens finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021. Per 31. desember 2020, er fullmakten ikke benyttet. 4.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Styret og ledelsen i Komplett Bank legger vekt på at samtlige aksjer i Banken skal likebehandles og at disse skal ha samme mulighet for innflytelse. Komplett Bank har én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. Bankens transaksjoner i egne aksjer foretas over børs eller på annen måte til børskurs. Ved forhøyelser av aksjekapitalen har Bankens eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett. Eventuell fravikelse av denne fortrinnsretten vil begrunnes i børsmelding knyttet til kapitalforhøyelsen. Det var ingen slike tilfeller i løpet av 2020. Komplett Bank har utarbeidet retningslinjer for transaksjoner med nærstående parter. Dette innebærer blant annet at transaksjoner med nærstående skal gjennomføres på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser. For ikke uvesentlige transaksjoner mellom Banken og nærstående, skal det innhentes en uavhengig verdivurdering som skal gjøres kjent for aksjonærene. Komplett Bank har etablert et langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group, og tar sikte på å utvikle finansielle produkter og tjenester som bygger på dette samarbeidet. Det fore- ligger en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Avtalen ble i 2017 fornyet med en varighet på 5 år. Videre er det inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til Bankens kredittkort med tilhørende fordelsprogram. Avtalen ble i 2018 fornyet med en varighet på 5 år. Det er også inngått avtale med Komplett AS om utvikling av løsning for integrering av Bankens produkter for kjøpsfinansiering i Komplett-gruppens kasseløsninger. Bankens produkter er implementert med all sin kjernefunksjonalitet som del av kasseløsningen til komplett.no og komplett.se. Alle transaksjoner med nærstående gjennomføres med tilsvarende vilkår og betingelser som om de var inngått mellom uavhengige parter. For mer informasjon om transaksjoner med nærstående, se note 17 i årsrapporten for 2020. 5. Aksjer og omsettelighet Komplett Banks aksjer er notert på Oslo Børs med ticker ”KOMP” og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensnin- ger knyttet til å eie, omsette eller stemme for Bankens aksjer. 6. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen i Komplett Bank utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken. I henhold til vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamlingen, samt møteseddel og full- maktsskjema, gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider www.komplettbank.no senest 21 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende møteseddel eller fullmaktsskjema i henhold til informasjon angitt i innkallingen. Fremgangsmåten for stemmegivning, inkludert fremgangsmåte for å møte med fullmektig, og aksjeeieres rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene general- forsamlingen skal behandle, skal gjøres rede for i innkallingen. I henhold til Komplett Banks vedtekter åpner styrets leder generalforsamlingen og tilrettelegger for at det kan velges en uavhengig møteleder. Styrets medlemmer og revisor skal også delta på ordinær generalforsamling. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall, i så fall skal det utpekes stedfortreder. Generalforsamlingen velger styrets aksjonærvalgte medlemmer samt medlemmer i valgkomiteen. Generalforsamlingen velger Komplett Bank Årsrapport 2020 17