Komplett Bank årsrapport 2020

også Bankens revisor. Det legges til rette for separat stemmegiv- ning for medlemmer til styret og valgkomiteen som er på valg. Beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. I 2020 ble ordinær generalforsamling avholdt 25. mars med 39,41 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer representert. Det var ingen ekstraordinære generalfor- samlinger i 2020. 7. Valgkomite Banken har, i tråd med vedtektene, etablert en valgkomité bestå- ende av tre medlemmer. Medlemmene velges av generalforsamlin- gen for to år av gangen. Per 31. desember består valgkomiteen av: Ǵ Tom O. Collett (leder, på valg i 2022) Ǵ Nils J. Krogsrud (på valg i 2021) Ǵ Herman Alexander Knopp (på valg i 2022) Alle tre er vurdert som uavhengige av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for valgkomiteens oppgaver, sammensetning og kriterier for valgbarhet. Valgkomiteens oppgaver er å foreslå kandidater ved valg av sty- remedlemmer og å gi anbefaling om honorarer for medlemmer av styret og dets underutvalg, samt valgkomiteen. Rapport fra styrets årlige egenevaluering behandles av valgkomiteen. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede innstilling til generalforsamlingen. Innstillingen skal omfatte relevant informasjon om kandidatene og vurdering av deres uavhengighet fra selskapets ledelse og styre. Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og Administrerende direktør i arbeidet med å foreslå kandidater til styret og forankre sin innstilling hos Bankens største aksjonærer. Valgkomiteens begrunnede innstilling til generalforsamlingen gjø- res tilgjengelig senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og aktuelt regelverk. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Bankens styre skal i henhold til gjeldende vedtekter bestå av fem medlemmer som alle velges av generalforsamlingen, samt to ansattrepresentanter som velges av og blant Bankens ansatte. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra Bankens organi- sasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver, og minst ett av medlemmene skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. To av styrets valgte medlemmer skal i henhold til gjeldende vedtekter være ansatt i Banken. For disse medlemmene skal det velges to personlige varamedlemmer med møte- og talerett i styret. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene i styret er uavhen- gige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser og minst to av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av Bankens hovedaksjeeiere. Styret har i 2020 gjennomført 18 møter. Revisjons- og risikoutval- get har gjennomført 10 møter. PER 31. DESEMBER 2020, BESTOD BANKENS STYRE AV FØLGENDE MEDLEMMER: Navn Rolle Vurdert som uavhengig av største aksjonærer Første gang valgt På valg Deltakelse i styremøter 2020 Antall aksjer i Komplett Bank (direkte/ indirekte) Stig Eide Sivertsen Styreleder Ja 2018 AGM 2022 18 møter 200 000 Bodil Palma Hollingsæter Nestleder Ja 2014 GF 2021 18 møter 459 117 Live Haukvik Styremedlem Ja 2013 GF 2022 18 møter 0 Nishant Fafalia Styremedlem Nei 2021 GF 2022 0 møter 70 000 Harald Hjorten Styremedlem Ja 2019 GF 2021 18 møter 80 000 Jonna Kyllönen Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 14 møter 3 343 Kristian Tovsen Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 14 møter 45 000 Informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Komplett Banks nettsider https://ir.komplettbank.com/corporate-governance/board-of-directors/. 18 Eierstyring og selskapsledelse