til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Per 31. desember 2021, er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til å utstede ansvarlig kapital som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for inntil 200 millioner kroner. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2022. Per 31. desember 2021 er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til kjøp av egne aksjer med inntil 5 millioner kroner for å optimalisere Bankens finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Per 31. desember 2021, er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til å vedta utbytte på 0,28 kroner per aksje. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2022, men utbytte kan tidligst utbetales fra og med Q4 2021. Per dags dato er fullmakten ikke benyttet. 4.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Styret og ledelsen i Komplett Bank legger vekt på at samtlige aksjer i Banken skal likebehandles og at disse skal ha samme mulighet for innflytelse. Komplett Bank har én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. Bankens transaksjoner i egne aksjer foretas over børs eller på annen måte til børskurs. Ved forhøyelser av aksjekapitalen har Bankens eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett. Eventuell fravikelse av denne fortrinnsretten vil begrunnes i børsmelding knyttet til kapitalforhøyelsen. Det var ingen slike tilfeller i løpet av 2021. Komplett Bank har, som supplement til styreinstruksen, utarbeidet retningslinjer for transaksjoner med nærstående parter. Dette innebærer blant annet at transaksjoner med nærstående skal gjennomføres på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser. For ikke uvesentlige transaksjoner mellom Banken og nærstående, skal det innhentes en uavhengig verdivurdering som skal gjøres kjent for aksjonærene. Komplett Bank hadde per 31.12.2021 ingen slike avtaler. Komplett Bank har etablert et langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group, og tar sikte på å utvikle finansielle produkter og tjenester som bygger på dette samarbeidet. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Avtalen ble i 2017 fornyet med en varighet på 5 år. Videre er det inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til Bankens kredittkort med tilhørende fordelsprogram. Avtalen ble i 2018 fornyet med en varighet på 5 år. Det er også inngått avtale med Komplett AS om utvikling av løsning for integrering av Bankens produkter for kjøpsfinansiering i Komplett-gruppens kasseløsninger. Bankens produkter er implementert med all sin kjernefunksjonalitet som del av kasseløsningen til komplett.no og komplett.se. Alle transaksjoner med nærstående gjennomføres med tilsvarende vilkår og betingelser som om de var inngått mellom uavhengige parter. For mer informasjon om transaksjoner med nærstående, se note 21 i årsrapporten for 2021. 5. Aksjer og omsettelighet Komplett Banks aksjer er notert på Oslo Børs med ticker ”KOMP” og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger knyttet til å eie, omsette eller stemme for Bankens aksjer. 6. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen i Komplett Bank utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken. I henhold til vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamlinger, samt møteseddel og fullmaktsskjema, gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider ir.komplettbank.com senest 21 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende møteseddel eller fullmaktsskjema i henhold til informasjon angitt i innkallingen. Fremgangsmåten for stemmegivning, inkludert remgangsmåte for å møte med fullmektig, og aksjeeieres rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene genera forsamlingen skal behandle, skal gjøres rede for i innkallingen. I henhold til Komplett Banks vedtekter åpner styrets leder generalforsamlingen og tilrettelegger for at det kan velges en uavhengig møteleder. Styrets medlemmer og revisor skal også delta på ordinær generalforsamling. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall, i så fall skal det utpekes stedfortreder. Generalforsamlingen velger styrets aksjonærvalgte medlemmer samt medlemmer i valgkomiteen. Generalforsamlingen velger også Bankens revisor. Det legges til rette for separat 16 Eierstyring og selskapsledelse
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=