stemmegivning for medlemmer til styret og valgkomiteen som er på valg. Beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. I 2021 ble ordinær generalforsamling avholdt 15. april, med 43,18 % av totalt utestående aksjer og stemmer representert. Nishant Fafalia ble valgt som nytt styremedlem og erstattet tidligere styremedlem Jan Ole Stangeland, i ekstraordinær generalforsamling avholdt 12. februar 2021. Valgperioden for Fafalia er frem til ordinær generalforsamling 2022. 7. Valgkomite Banken har, i tråd med vedtektene, etablert en valgkomité bestående av tre medlemme. Medlemmene velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Per 31. desember 2021 består valgkomiteen av: Ǵ Tom O. Collett (leder, på valg i 2022) Ǵ Nils J. Krogsrud (på valg i 2023) Ǵ Alexander Farooq (på valg i 2023) Alle tre er, i tråd med anbefalingens kap. 7, vurdert som uavhengige av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for valgkomiteens oppgaver, sammensetning og kriterier for valgbarhet. Valgkomiteens oppgaver er å foreslå kandidater ved valg av styremedlemmer og å gi anbefaling om honorarer for medlemmer av styret og dets underutvalg, samt valgkomiteen. Rapport fra styrets årlige egenevaluering behandles av valgkomiteen. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede innstilling til generalforsamlingen. Innstillingen skal omfatte relevant informasjon om kandidatene og vurdering av deres uavhengighet fra selskapets ledelse og styre. Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og Administrerende direktør i arbeidet med å foreslå kandidater til styret, og bør forankre sin innstilling hos Bankens største aksjonærer. Valgkomiteens begrunnede innstilling til generalforsamlingen gjøres tilgjengelig senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og aktuelt regelverk. 8. Styre, sammensetning og uavhengighet Bankens styre skal i henhold til gjeldende vedtekter bestå av fem medlemmer som alle velges av generalforsamlingen, samt to ansattrepresentanter som velges av og blant Bankens ansatte. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra Bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av styrets medlemmer skal ha kompetanse innen regnskap eller revisjon. To av styrets valgte medlemmer skal, i henhold til gjeldende vedtekter, være ansatt i Banken. For disse medlemmene skal det velges to personlige varamedlemmer med møte- og talerett i styret. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene i styret er uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, og minst to av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av Bankens hovedaksjeeiere. Styret har i 2021 gjennomført 22 møter. Revisjons- og risikoutvalget har gjennomført 11 møter. PER 31. DESEMBER 2021, BESTOD BANKENS STYRE AV FØLGENDE MEDLEMMER: Navn Rolle Vurdert som uavhengig av største aksjonærer Første gang valgt På valg Deltakelse i styremøter 2021 Antall aksjer i Komplett Bank (direkte/ indirekte) Stig Eide Sivertsen* Styreleder Ja 2018 GF 2022 22 200 000 Bodil Palma Hollingsæter* Nestleder Ja 2014 GF 2023 22 539 117 Live Haukvik Styremedlem Ja 2013 GF 2022 22 0 Nishant Fafalia Styremedlem Nei 2021 GF 2022 19 70 000 Harald Hjorten* Styremedlem Ja 2019 GF 2023 22 3 319 699 Jonna Kyllönen Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 22 6 343 Erik Hellqvist Ansatterepresentant Ja 2020 GF 2022 4 0 * Stig Eide Sivertsen eier 100% av Theoline AS som eier 200 000 aksjer i Komplett Bank ASA, Bodil Palma Hollingsæther eier 50% av To & Bo AS som eier 459 117 aksjer i Komplett Bank ASA og Harald Hjorthen eier direkte og indirekte eierskap i Sniptind Invest AS som eier 3 239 699 aksjer i Komplett Bank ASA. Informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Komplett Banks nettsider: ir.komplettbank.com/corporate-governance/board-of-directors/ Komplett Bank Årsrapport 2021 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=