STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Endringer i årets retningslinjer Det er ikke foretatt vesentlige endringer i årets retningslinjer sammenlignet med fjoråret. 1. Retningslinjer for det kommende regnskapsåret Styret foreslår følgende retningslinjer for behandling på generalforsamlingen 2022. Selskapets samlede godtgjørelsesordninger skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultatorientering, samtidig som den skal være nøytral i forhold til kjønn, alder, religiøs orientering og etnisitet. Samlet godtgjørelse skal bidra til at selskapet tiltrekker seg og beholder ansatte med ønsket profil med hensyn til egenskaper, kompetanse og erfaring. Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, bidra til å unngå interessekonflikter samt opprettholde lønnsomhet over tid. Lederlønningene skal til enhver tid fastsettes hensyntatt selskapets økonomiske situasjon, de skal ikke være lønnsledende, men samtidig være konkurransedyktige. Lønnssystemet skal være enkelt å forklare og administrere og være fleksibelt slik at tilpasning kan skje når behovene endres. Lønnssystemet skal være i samsvar med bl.a. selskapets lønnspolitikk og etiske retningslinjer. Godtgjørelsespolitikken er utformet for å: Ǵ bidra til forretningsstrategien, langsiktige interesser og bærekraft i selskapet Ǵ styrke de felles interessene til ansatte i Komplett Bank og aksjonærene Ǵ gjenspeile selskapets samlede resultat og økonomiske resultater Ǵ være konkurransedyktige og tilpasset lokale markeder Selskapets godtgjørelsesordninger skal være tilpasset innenfor de bestemmelser som til enhver tid følger av finansforetaksloven kapittel 15 med forskrifter, Allmennaksjeloven §6-16 a og b, Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelser for ledende personer samt annet gjeldende regelverk for godtgjørelsesordninger i banker. Styret fastsetter godtgjørelsen for administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter godtgjørelsen for øvrige ledende ansatte i samråd med styrets leder. Som ledende ansatte regnes selskapets ledergruppe. Det er kun ledende ansatte som inngår i bonusordningen fra og med 2022. Komplett Banks godtgjørelsesrammeverk er knyttet til selskapets strategi og verdier. Ytelse blir evaluert i to dimensjoner; «Hva» vi leverer og «Hvordan» vi leverer. Dette er kjernen i vår verdibaserte ytelseskultur og betyr at levering («hva») og adferd («hvordan») vektes like mye når vi anerkjenner og belønner individuell ytelse. «Hva» vi leverer (virksomhetsleveranse) er definert gjennom selskapets resultatrammer. For den kvantitative delen av variable godtgjørelser er det satt klare kriterier for hva som er minimum måloppnåelse og når målene er oppfylt utfra en gitt matrise. For resultat- og balansemål er det en klar sammenheng med selskapets planer og mål. Bærekraftsmålene understøtter bankens planer og det er satt klare kriterier for hva som er måloppnåelse. Målene for «Hvordan» vi leverer er basert på Komplett Banks verdier og ledelsesprinsipper og adresserer atferden som kreves og forventes å oppnå leveringsmålene. Vi ønsker å utvikle et sterkt lederskap og en kultur anerkjent av våre verdier, som driver selskapets langsiktige og bærekraftige suksess. Målene er diskresjonære og består i utgangspunktet av en vurdering av måloppnåelse for leders personlige mål. 1.1 Beslutningsprosess Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år i henhold til Allmennaksjeloven § 5-6 jf. § 6-16a. Styret besluttet 11. februar 2020 å nedsette et godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget har ansvaret for å forberede og foreslå for styret Komplett Banks godtgjørelsesordning og skal sikre at denne bidrar til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med Bankens risiko, motvirker høy risikotaking og bidrar til å unngå interessekonflikter. Godtgjørelsesordningen utformes etter de til enhver tid gjeldende krav for finansforetak i lov og forskrift. Godtgjørelsesutvalget innstiller kriterier og styret beslutter kriterier for variable godtgjørelse 2. Godtgjørelse til ledende ansatte 2.1 Sammensetningen av godtgjørelse Godtgjørelse for ledende ansatte består av fastlønn, variabel godtgjørelse inntil 50 % av fastlønn – men hvor halvparten av tildelt variabel godtgjørelse skal gis i form av aksjeopsjoner med bindingstid –, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Komplett Bank / Årsrapport 2020 80
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=