frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2023. Per 31. desember 2022 er fullmakten ikke benyttet. Ǵ Fullmakt til kjøp av egne aksjer med inntil 5 millioner kroner for å optimalisere Bankens finansielle struktur. Fullmakten er gyldig frem til Bankens ordinære generalforsamling som avholdes i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Per 31. desember 2022, er fullmakten ikke benyttet. 4.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Styret og ledelsen i Komplett Bank legger vekt på at samtlige aksjer i Banken skal likebehandles og at disse skal ha samme mulighet for innflytelse. Komplett Bank har én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. Bankens transaksjoner i egne aksjer foretas over børs eller på annen måte til børskurs. Ved forhøyelser av aksjekapitalen har Bankens eksisterende aksjeeiere fortrinnsrett. Eventuell fravikelse av denne fortrinnsretten vil begrunnes i børsmelding knyttet til kapitalforhøyelsen. Det var ingen slike tilfeller i løpet av 2022. Komplett Bank har, som supplement til styreinstruksen, utarbeidet retningslinjer for transaksjoner med nærstående parter. Dette innebærer blant annet at transaksjoner med nærstående skal gjennomføres på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser. For ikke uvesentlige transaksjoner mellom Banken og nærstående, skal det innhentes en uavhengig verdivurdering som skal gjøres kjent for aksjonærene. Komplett Bank hadde per 31.12.2022 ingen slike avtaler. Komplett Bank har hatt et langvarig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group basert på en samarbeidsavtale mellom Komplett AS og Komplett Bank ASA. Avtalen omhandler IP-rettigheter, markedsføringssamarbeid og øvrige tjenester. Det er også inngått en avtale om produktsamarbeid relatert til Bankens kredittkort med tilhørende fordelsprogram. Avtalen ble i 2018 fornyet med en varighet på 5 år. Samarbeidet har videre inkludert en avtale med Komplett AS om utvikling av løsning for integrering av Bankens produkter for kjøpsfinansiering (POS) i Komplettgruppens kasseløsninger. Banken kom i Q4 2022 til enighet med Komplett Gruppen om å gå ut av samarbeidet om POS-finansiering. Dette er et resultat av at det fellesutviklede POS-produktet ikke lenger tilfredsstiller forventet avkastning samt fremdrift i strategisk reposisjonering av Banken. Banken og Komplett Gruppen har videre blitt enige om å si opp avtalen knyttet til bruk av merket Komplett. Som følge av det ovennevnte vil POS-produktet bli lagt ned og avtalen om royalty avgift er terminert med virkning fra 1. mai 2023. Komplett Bank vil lanseres under nytt navn i mai 2023. 5. Aksjer og omsettelighet Komplett Banks aksjer er notert på Oslo Børs med ticker ”KOMP” og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger knyttet til å eie, omsette eller stemme for Bankens aksjer. 6. Generalforsamling Gjennom generalforsamlingen i Komplett Bank utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken. I henhold til vedtektene skal ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamlinger, samt møteseddel og fullmaktsskjema, gjøres tilgjengelig på Komplett Banks nettsider ir.komplettbank.com senest 21 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende møteseddel eller fullmaktsskjema i henhold til informasjon angitt i innkallingen. Fremgangsmåten for stemmegivning, inkludert fremgangsmåte for å møte med fullmektig, og aksjeeieres rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene genera forsamlingen skal behandle, skal gjøres rede for i innkallingen. I henhold til Komplett Banks vedtekter åpner styrets leder generalforsamlingen og tilrettelegger for at det kan velges en uavhengig møteleder. Styrets medlemmer og revisor skal også delta på ordinær generalforsamling. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall, i så fall skal det utpekes stedfortreder. Generalforsamlingen velger styrets aksjonærvalgte medlemmer samt medlemmer i valgkomiteen. Generalforsamlingen velger også Bankens revisor. Det legges til rette for separat stemmegivning for medlemmer til styret og valgkomiteen som er på valg. Beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter. I 2022 ble ordinær generalforsamling avholdt 7. april, med 44,29 % av totalt utestående aksjer og stemmer representert. Stig Eide Sivertsen ble gjenvalgt som styreleder. I tillegg ble Anna-Karin Østlie og Thomas Bjørnstad valgt inn som styremedlemmer for henholdsvis 2 år og 1 år. 7. Valgkomite Banken har, i tråd med vedtektene, etablert en valgkomité bestående av tre medlemmer. Medlemmene velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Per 31. desember 2022 består valgkomiteen av: 16 Eierstyring og selskapsledelse
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=