63 / 108
| 63
Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold
til norsk lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og
årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og
fastsettelse av revisors godtgjørelse. Det er også general-
forsamlingen som utpeker aksjonærvalgte medlemmer
til bedriftsforsamlingen og vedtar vedtektsendringer.
Sporveiens eksterne revisor er uavhengig i sin rolle til
Sporveien, og oppnevnes av generalforsamlingen.
7. Valgkomité
Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en valgkomité.
8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning
og uavhengighet
Sporveiens bedriftsforsamling velges av generalfor-
samlingen. Bedriftsforsamlingen skal bestå av tolv
medlemmer. Åtte medlemmer og en til tre varamed-
lemmer velges av generalforsamlingen. Fire medlemmer
med fire varamenn velges av og blant de ansatte, etter
bestemmelsene fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt i
medhold av denne. Funksjonstiden for bedriftsforsam-
lingens medlemmer er normalt to år. Bedriftsforsam-
lingen velger en formann og en varaformann blant sine
medlemmer. Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger
i året.
Selskapets styre skal ha seks til åtte medlemmer etter
generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret velges
av bedriftsforsamlingen i henhold til de bestemmelser
som gjelder for selskap med bedriftsforsamling fastsatt i
aksjeloven og forskrifter gitt i medhold av denne.
For de to styremedlemmer som eventuelt velges blant de
ansatte, velges fire varamenn som skal kalles inn i den
rekkefølge de er valgt.
Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt to år.
Styret er innsatt av eier for å ivareta det mangfoldet av
interesser som knytter seg til Sporveiens forretningsdrift.
Vi forutsetter at styret opererer med tyngde og selvsten-
dighet, både overfor og på vegne av disse interessene.
Ledende ansatte er ikke medlem av konsernstyret, og eier
ikke aksjer i selskapet.
Informasjon om ledelse og styre er lagt ut på
www.sporveien.com.
Generalforsamlingsfullmakten i heleide datterselskap
tillegger konsernstyret.
9. Styrets arbeid
Styret følger aksjelovens krav om å forvalte selskapets
verdier på vegne av eierne. Styrets arbeid er fastsatt i egen
instruks av 22. november 2012. Styret arbeider etter en årlig
arbeidsplanmed vekt på hovedoppgaver sommål, strategi,
organisering og kontroll av virksomheten. Styret evaluerer
årlig sin virksomhet. Styret har fastsatt egen instruks for
konsernsjef, og har etablert underkomitéer for arbeidet
med oppnevnelse av revisjonskomité og kompensasjons-
komité.
10. Risikostyring og intern kontroll
Sporveien er eksponert for risiko på en rekke områder og
gjennom hele verdikjeden. Risikohåndteringen er viktig
for verdiskapingen, og er derfor en integrert del av alle
forretningsaktiviteter. Oppfølging gjøres innenfor den
respektive enhet ved hjelp av prosedyrer for overvåking
av risiko og tiltak for risikoavlastning. Som en del av dette
er det utarbeidet retningslinjer, rutiner, håndbøker og
fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere selskapets
økonomi, regnskap og finansiering. Vi gjennomfører årlig
risikoanalyser for konsernets aktiviteter, og evaluerer
og iverksetter tiltak for å styre risikobildet. Styret gjen-
nomgår årlig selskapets risikostyring og internkontroll.
11. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styre oppgis i note til årsregnskapet. Godt-
gjørelse til styret er ikke resultatavhengig, og styremed-
lemmene deltar ikke i insentiv- eller opsjonsprogrammer.
▶