Sporveien årsrapport 2020

70 Årsrapport 2020 Del 5 | STYRING 3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Selskapets aksjekapital er i SporveienAS’ vedtekter § 4 fastsatt til kroner 276 850 000 fordelt på 2 768 500 aksjer hver pålydende kroner 100. Oslo kommune eier alle aksjene. Ansvarlig byråd, eller den han/hun bemyndiger, ivaretar aksjonærenes rettig- heter på generalforsamlingen. 4. LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAK- SJONER MED NÆRSTÅENDE Selskapet har én aksjeklasse. Aksjene er ikke notert på børs, og det foregår ikke transaksjoner av aksjene. 5. FRI OMSETTELIGHET Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrens- ninger. 6. GENERALFORSAMLING Byråd for miljø og samferdsel utgjør Sporveiens generalfor- samling. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene innen utgangen av juni hvert år. Generalforsam- lingen innkalles av styret i Sporveien. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Det er også generalforsamlingen som utpeker aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og vedtar vedtekt- sendringer. Sporveiens eksterne revisor er uavhengig i sin rolle til Sporveien, og oppnevnes av generalforsamlingen. 7. VALGKOMITÉ Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en valgkomité. For mer informasjon omvalg av styremedlemmer, se neste punkt. 8. BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSET- NING OG UAVHENGIGHET Sporveiens bedriftsforsamling velges av generalforsamlingen. Bedriftsforsamlingen skal bestå av tolv medlemmer. Åtte medlemmer og ett til tre varamedlemmer velges av general- forsamlingen. Fire medlemmer med fire varamenn velges av og blant de ansatte, etter bestemmelsene fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Funksjonstiden for bedriftsforsamlingens medlemmer er normalt to år. Bedriftsfor- samlingen velger en leder og nestleder blant sine medlemmer. Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger i året. Selskapets styre skal ha seks til åtte medlemmer etter general- forsamlingens nærmere beslutning. Styret velges av bedrifts- forsamlingen i henhold til de bestemmelser som gjelder for selskap med bedriftsforsamling fastsatt i aksjeloven og forskrifter medhold av denne. For de to styremedlemmer som eventuelt velges blant de ansatte, velges fire varamenn som skal kalles inn i den rekkefølge de er valgt. Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt to år. Styret er innsatt av eier for å ivareta det mangfoldet av interesser som knytter seg til Sporveiens forretningsdrift. Vi forutsetter at styret opererer med tyngde og selvstendighet, både overfor og på vegne av disse interessene. Ledende ansatte er ikke medlem av konsernstyret, og eier ikke aksjer i selskapet. Informasjon om ledelse og styre er lagt ut på www.sporveien. com. Generalforsamlingsfullmakten i heleide datterselskap tilligger konsernstyret. 9. STYRETS ARBEID Styret følger aksjelovens krav om å forvalte selskapets verdier på vegne av eierne. Styrets arbeid er fastsatt i egen instruks av 30.08.2017. Styret arbeider etter en årlig arbeidsplan med vekt på hovedoppgaver sommål, strategi, organisering og kontroll av virksomheten. Styret evaluerer årlig sin virksomhet. Styret har fastsatt egen instruks for konsernsjef, og har etablert underutvalg for arbeidet med oppnevnelse av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg. Det ble avholdt 8 styremøter i 2020. 10. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Sporveien er eksponert for risiko på en rekke områder og gjennom hele verdikjeden. Risikohåndtering er viktig for verdiskapingen og er en integrert del av alle forretnings­ aktiviteter. Oppfølging av risiko gjøres innenfor den respektive enhet ved hjelp av prosedyrer for overvåking av risiko og tiltak for risiko­ avlastning. Det er utarbeidet retningslinjer, rutiner, hånd- bøker og fullmaktmatriser for å styre og kontrollere selska- pets økonomi, regnskap og finansiering. Vi gjennomfører årlig risikoanalyser for konsernets aktiviteter. Tiltak iverksettes og evalueres for å styre risikobildet. Styret gjennomgår årlig selskapets risikostyring og internkontroll. Risk Management Forum (RMF) ble etablert i 2017. Dette er et rådgivende og forberedende organ for konsernledelse, revisjons- utvalg og styre i saker som gjelder risikostyring og internkon- troll og skal bidra til helhetlig risikostyring og hensiktsmessig koordinering mellom enheter i Sporveien. En hovedoppgave for RMF er jevnlig rapportering til styret av konsernets samlede risikobilde knyttet til eierstyring og selskapsledelse. I årlig risikorapportering til styret inngår blant annet Spor- veiens arbeid mot misligheter og korrupsjon og med HMS, miljø og samfunnssikkerhet. Dette bidrar til at våre systemer for