20 Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012
Eierstyring og selskapsledelse
Kollektivtransportproduksjon AS er ikke et børsnotert sel-
skap (ASA), men velger likevel å legge Norsk anbefaling om
eierstyring og selskapsledelse (NUES) av 23. oktober 2012 til
grunn for sitt arbeid. NUES er en godt innarbeidet beste prak-
sis-anbefaling i Norge, og det er naturlig for en virksomhet av
KTPs størrelse og kompleksitet å forholde seg til en anbefaling
som gir høy kvalitet på styringen av foretaket.
Nedenfor redegjøres det for punktene i Norsk anbefaling
om eierstyring og selskapsledelse (NUES).
1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
KTP følger hovedprinsippene i Norsk anbefaling om eierstyring
og selskapsledelse (NUES) av 23. oktober 2012, med noen
tilpasninger som følge av at KTP er et kommunalt eid selskap. I
tillegg legger KTP Oslo kommunes prinsipper for god eier
styring til grunn for styring av virksomheten.
KTP har utarbeidet et styringssystem som samler alle
styringsdokumenter, og som legger til rette for en effektiv,
systematisk og enhetlig styring av konsernet med tilstrekkelig
formalisering, dokumentasjon og etterrettelighet. Systemet
beskriver hvilke rammer og verktøy som støtter organisasjonen
i arbeidet med å oppnå konsernets målsetning.
Styringssystemet har tre hovedmål:
1) Gi pålitelig og effektiv styringsinformasjon
2) Sikre gode resultater gjennom målrettet,
effektiv og sikker drift
3) Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav og lovverk
Konsernets styrende dokumenter innbefatter blant annet
styreinstruks, instruks for konsernsjef, etisk regelverk og
styringsdokument for risikostyring og internkontroll. Samtlige
dokumenter ble revidert i løpet av 2012 og fremlagt for styret
og/eller konsernledelsen.
Selskapets styreinstruks ble vedtatt 22.11.2012, og gjen
speiler aksjelovens krav i tillegg til å inkludere hovedprinsipper
fra NUES om risikostyring og internkontroll, etikk og sam-
funnsansvar.
Det nye etiske regelverket blir gjort kjent for alle ansatte, og
gjøres tilgjengelig på selskapets intranett.
2. Virksomhet
KTP er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge.
Morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS eies av Oslo
Kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.
Konsernets hovedkontor er i Oslo.
Selskapets virksomhet fremgår av vedtektene: Kollektiv-
transportproduksjon AS har som formål selv, eller gjennom
deltakelse i og i samarbeid med andre selskaper, å forestå
persontransport, samt annen virksomhet i naturlig forbindelse
med dette.
Styret har vedtatt en ny strategiplan for 2012–2015. Hoved-
målbildet er at KTP skal være den beste leverandøren av
kollektivtransport i det norske markedet innen utgangen av
2015, som leverer godt på effektivitet, kvalitet og sikkerhet.
3. Selskapskapital og utbytte
Selskapets aksjekapital er i KTP AS’ vedtekter §4 fastsatt til
NOK 276 850 000 fordelt på 2 768 500 aksjer, hver pålydende
NOK 100. Oslo kommune eier samtlige aksjer. Ansvarlig byråd,
eller den vedkommende bemyndiger, ivaretar aksjonærenes
rettigheter på generalforsamlingen.
4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med
nærstående
Selskapet har én aksjeklasse. Aksjene er ikke notert på børs, og
det foregår ikke transaksjoner av aksjene.
5. Fri omsettelighet
Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrens-
ninger.
6. Generalforsamling
Byråd for miljø og samferdsel utgjør KTP AS’ generalforsam-
ling. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene
innen utgangen av juni hvert år. Generalforsamlingen innkalles
av styret i KTP. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i
henhold til norsk lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og
årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse
av revisors godtgjørelse. Videre utpeker generalforsamlingen
aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og vedtar
vedtektsendringer.
Gjennom god og gjennomtenkt eierstyring og selskapsledelse legges fundamentet for en langsiktig
verdiskaping og en trygg forvaltning av selskapets samfunnsoppdrag, til det beste for både eier,
medarbeidere i virksomheten og samfunnet i sin helhet.
