Kollektivtransportproduksjon AS Årsrapport
/
2012 21
KTPs eksterne revisor er uavhengig i sin rolle til KTP og opp
nevnes av generalforsamlingen.
7. Valgkomité
Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en valgkomité.
8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og
uavhengighet
KTPs bedriftsforsamling velges av generalforsamlingen.
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. 8 medlem-
mer og 1–3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen.
4 medlemmer med 4 varamenn velges av og blant de ansatte
etter bestemmelsene fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt i
medhold av denne. Funksjonstiden for bedriftsforsamlingens
medlemmer er normalt 2 år. Bedriftsforsamlingen velger en
formann og en varaformann blant sine medlemmer. Bedrifts
forsamlingen møtes minst to ganger i året.
Selskapets styre skal ha 6-8 medlemmer etter generalforsam-
lingens nærmere beslutning. Styret velges av bedriftsforsam
lingen i henhold til de bestemmelser som gjelder for selskap
med bedriftsforsamling fastsatt i aksjeloven og forskrifter gitt
i medhold av denne.
For de to styremedlemmer som eventuelt velges blant de
ansatte, velges 4 varamenn som skal kalles inn i den rekkefølge
de er valgt.
Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt 2 år.
Styret er innsatt av eier for å ivareta det mangfoldet av inter-
esser som knytter seg til KTPs forretningsdrift. Det forutsettes
at styret opererer med tyngde og selvstendighet så vel overfor
som på vegne av disse interessene.
Ledende ansatte er ikke medlem av konsernstyret, og eier
ikke aksjer i selskapet.
Informasjon om ledelse og styre er lagt ut på
.
Generalforsamlingsfullmakten i heleide datterselskap tilleg-
ger konsernstyret.
9. Styrets arbeid
Styret følger aksjelovens krav om å forvalte selskapets verdier
på vegne av eierne. Styrets arbeid er fastsatt i egen instruks, av
22.11.2012. Styret arbeider etter en årlig arbeidsplan for sin
virksomhet. Arbeidsplanen bygger på styrets hovedoppgaver
med vekt på mål, strategi, organisering og kontroll av virksom-
heten. Styret evaluerer årlig sin virksomhet. Styret har fastsatt
egen instruks for konsernsjef. Styret har etablert underkomiteer
for sitt arbeid, ved oppnevnelse av revisjonskomité og kompen-
sasjonskomité.
10. Risikostyring og intern kontroll
KTP er eksponert for risiko på en rekke områder gjennom hele
verdikjeden. Håndteringen av risiko er viktig for verdiskapingen
og er en integrert del av alle forretningsaktiviteter og følges
opp innenfor den respektive enhet gjennom prosedyrer for
overvåking av risiko og tiltak for risikoavlastning. Som en del
av dette er det utarbeidet retningslinjer, rutiner, håndbøker og
fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere selskapets økonomi,
regnskap og finansiering. Det gjennomføres årlig risikoanalyser
for konsernets aktiviteter, og det evalueres og iverksettes tiltak
for å styre risikobildet. Styret gjennomgår årlig selskapets risiko
styring og internkontroll.
11. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styre oppgis i note til årsregnskapet. Godt
gjørelse til styret er ikke resultatavhengig, og styremedlemmene
deltar ikke i insentiv- eller opsjonsprogrammer.
12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret tilsetter konsernsjef og fastsetter tilsettingsvilkårene for
denne. Styrets kompensasjonskomite evaluerer årlig konsern-
sjefens arbeids- og lønns-vilkår, og gjennomgår betingelsene til
øvrige ledende ansatte. Konsernsjef har fullmakt til å fastsette
lønn og annen kompensasjon for konsernets øverste ledelse
innenfor de prinsipper for lederlønn som er fastsatt av styret.
Godtgjørelse til konsernsjef er beskrevet i note til årsregn
skapet.
13. Informasjon og kommunikasjon
KTP legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med
alle interessenter, med størst fokus på de interessenter som
berøres direkte av KTPs virksomhet. Selskapets informasjon til
eier, långivere og finansmarkedene for øvrig skal gi tilstrekke-
