Sporveiens eksterne revisor er uavhengig i sin rolle til
Sporveien, og oppnevnes av generalforsamlingen.
7. Valgkomité
Generalforsamlingen har ikke oppnevnt en valgkomité.
8. Bedriftsforsamling og styre,
sammensetning og uavhengighet
Sporveiens bedriftsforsamling velges av generalforsamlingen.
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. Åtte
medlemmer og en til tre varamedlemmer velges av general
forsamlingen. Fire medlemmer med fire varamenn velges av og
blant de ansatte etter bestemmelsene fastsatt i aksjeloven og
forskrifter gitt i medhold av denne. Funksjonstiden for bedrifts-
forsamlingens medlemmer er normalt to år. Bedriftsforsam-
lingen velger en formann og en
varaformann blant sine medlemmer.
Bedriftsforsamlingen møtes minst
to ganger i året.
Selskapets styre skal ha seks til åtte
medlemmer etter generalforsam-
lingens nærmere beslutning. Styret
velges av bedriftsforsamlingen i
henhold til de bestemmelser som
gjelder for selskap med bedrifts-
forsamling fastsatt i aksjeloven og
forskrifter gitt imedhold av denne.
For de to styremedlemmer som eventuelt velges blant de
ansatte, velges fire varamenn som skal kalles inn i den rekke-
følge de er valgt.
Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt to år.
Styret er innsatt av eier for å ivareta det mangfoldet av
interesser som knytter seg til Sporveiens forretningsdrift. Det
forutsettes at styret opererer med tyngde og selvstendighet så
vel overfor som på vegne av disse interessene.
Ledende ansatte er ikke medlem av konsernstyret, og eier ikke
aksjer i selskapet.
Informasjon om ledelse og styre er lagt ut på sporveien.com.
Generalforsamlingsfullmakten i heleide datterselskap tillegger
konsernstyret.
9. Styrets arbeid
Styret følger aksjelovens krav om å forvalte selskapets verdier
på vegne av eierne. Styrets arbeid er fastsatt i egen instruks,
av 22.11.2012. Styret arbeider etter en årlig arbeidsplan for
sin virksomhet. Arbeidsplanen bygger på styrets hovedopp-
gaver med vekt på mål, strategi, organisering og kontroll av
virksomheten. Styret evaluerer årlig sin virksomhet. Styret
har fastsatt egen instruks for konsernsjef. Styret har etablert
underkomitéer for sitt arbeid ved
oppnevnelse av revisjonskomité og
kompensasjonskomité.
10. Risikostyring og intern
kontroll
Sporveien er eksponert for risiko på
en rekke områder og gjennom hele
verdikjeden. Håndteringen av risiko
er viktig for verdiskapingen, er en
integrert del av alle forretningsakti-
viteter, og følges opp innenfor den
respektive enhet gjennom prose-
dyrer for overvåking av risiko og tiltak for risikoavlastning. Som
en del av dette er det utarbeidet retningslinjer, rutiner, hånd-
bøker og fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere selskapets
økonomi, regnskap og finansiering. Det gjennomføres årlig
risikoanalyser for konsernets aktiviteter, og det evalueres og
iverksettes tiltak for å styre risikobildet. Styret gjennomgår
årlig selskapets risikostyring og internkontroll.
11. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til styre oppgis i note til årsregnskapet. Godtgjø-
relse til styret er ikke resultatavhengig, og styremedlemmene
deltar ikke i insentiv- eller opsjonsprogrammer.
«Hovedmålbildet er at
Sporveien skal være den
beste leverandøren av
kollektivtransport i det
norskemarkedet innen
utgangen av 2015»
